Yedi ülkede yapılan araştırmada Uzanlar?ın 1.5 milyar doları İsviçre?de bulundu. Para İmarbank?tan yurt dışındaki off-shore bankalara aktarılıp çeşitli ülkelere transfer edildikten sonra İsviçre?deki hesaba ulaştırıldı.

Uzan Ailesi için yürütülen ?karapara soruşturması?nda off-shore (kıyı bankası) bankaları aracılığıyla yurtdışına kaçırılan 1.5 milyar dolar daha tespit edildi. Şişli Cumhuriyet Savcısı Mecit Ceylan?ın, Genç parti (GP) lideri Cem Uzan, Hakan, Kemal ve Yavuz Uzan için yaklaşık bir yıldır yürüttüğü soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Florya?daki gizli ev gibi gayrimenkuller ile işyerlerine  yapılan baskınlarda ele geçirilen bilgisayarların incelenip yedi ülkede devam eden araştırmalarda 1.5 milyar dolar daha tespit edildi. İsviçre Federal Mahkemesi adına Uzanların 200 milyon doları üzerine tedbir koyduran federal savcı, yardımcısı ve üst düzey iki emniyet görevlisi ile geçtiğimiz aylarda İstanbul?a geldiği Türkiye?den de bir ekibin bu ülkeye gittiği belirtiliyor. Para transfer işleminde Uzan ailesinin gönderdiği dekontlarda, gönderen kısmın ?., ;?, :? ve benzeri işaretler yer aldığı öğrenildi. Alıcılardan birini tespit eden uzmanlar, bu kişinin A.B. (Adolf Berger) olduğunu belirledi. Paranın sürekli ülke ve hesap değiştirdiğini tespit eden Türk ve İsviçre makamları en sonunda Uzan ailesi ve yakın adamları adına açılan hesaplara geçtiğini tespit etti.

posta